Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «Литий-Элемент»
05.04.2023 15:45


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 8 (восьми) членов Советов директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении условий трудового договора и дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором Общества».

Итоги голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

«за» «против» «воздержался»

1 Борисовский Евгений Сергеевич Х

2 Зацепин Алексей Михайлович Х

3 Кадочников Михаил Алексеевич Х

4 Кашурин Михаил Юрьевич Х

5 Медведев Сергей Игоревич Х

6 Буров Юрий Александрович Х

7 Буров Виктор Юрьевич Х

8 Буров Кирилл Юрьевич Х

Итого: 8 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить условия трудового договора и дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором Общества Букаревым Романом Евгеньевичем.

Поручить Борисовскому Евгению Сергеевичу подписать от имени Общества трудовой договор и дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору с генеральным директором Общества Букаревым Романом Евгеньевичем».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2023

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2023 протокол №216/128

Идентификационные признаки ценных бумаг:

обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001

привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Е. Букарев

3.2. Дата 05.04.2023г.